1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》★★”）★★★、《公司章程》等法律★、法规和规范性文件规定的任职资格★★。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载★、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任★★。

　　监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，对公司本次激励计划的激励对象进行了核查，并发表核查意见如下：

　　1、公司于 2025年 1月 4日在上海证券交易所网站（）披露了《上海小方制药股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要利来老牌ag旗舰★、《上海小方制药股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关材料利来老牌ag旗舰。

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事★★★、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的★；

　　监事会核查了本次拟激励对象的名单★★、身份证件★、拟激励对象与公司签订的劳动合同和相关协议、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等★。

　　综上★，公司监事会认为，本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件利来老牌ag旗舰，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法★★、有效。

　　2★、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　2、公司于 2025年 1月 6日至 2025年 1月 15日在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10天，公司员工可向公司监事会提出意见★。截至公示期满★，公司监事会未收到任何人对本次激励计划激励对象提出的异议★★★。

　　上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 3日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案，公司拟实施 2025年限制性股票激励计划（以下简称★★★“本次激励计划★”）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》★★★”）等相关法律★★、法规及规范性文件的规定★★★，公司对本次激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划的激励对象进行了核查★★，相关公示情况及核查情况如下★★★：

　　（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　3★、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件★★★。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事★★★、监事及单独或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女★★。